美国时间4月9日，有9名中国投资移民人向美国加州州法院提出诉讼，控告美国永恒区域中心丶普洛米国际投资公司等数名被告，罪名包括诈骗丶项目欺诈等9项之多。目前美国加州州法院已受理该案。
图为：美国永恒区域中心位于大连的办事处
图片来源：北青深一度
在《今日头条》上一名叫“北青深一度”的自媒体对此事进行了深度的调查和报告。
据了解，这9名中国投资人从2015年开始陆续加入美国永恒区域中心大学酒店公寓（已下简称大学公寓）投资移民项目。每人付出了至少$50万的投资款后，知道目前都毫无进展，要求退款也被拒绝，9名投资人没有1人拿到EB5的移民绿卡！
该大学公寓项目位于加州大学河滨分校内，原计划定于2017年1月开工，工期30个月，预算6270万美元，将由75个EB-5投资人投资3750万美元，项目方投资2520 万美元。每位投资人50万美元投资额占有项目的0.6%股权，可享受项目的盈利分红。
项目方还当场承诺，该项目运营前5年预计总收益4550万美元，创造1082个符合EB-5的就业岗位，每个投资人分配 14个就业人数。就业计算报告由美国移民局认可度极高的经济学家Dr Paul Sommers作出。投资该项目排期5年便可获得美国有条件绿卡，两年后便可获得无条件绿卡。
001
投资人：要求退款结果却接到了死亡威胁！
来自北京的孙尚义（化名）是9名起诉人之一，2015年他通过朋友了解到美国大学公寓投资项目。为了让儿子移民，孙尚义父母卖掉了在北京雍和宫的一套住房，70多岁的老两口搬回了50平米的老房里。
在之后三年漫长的等待中，孙尚义发现，自2017年1月开工仪式后，项目并没有大规模的施工迹象。加上之后陆续有关于投资移民骗局的报道让孙尚义的心中渐渐有了怀疑。
距离工期结束还剩4个多月，大学公寓项目的地基还没有挖完
图片来源：北青深一度
孙尚义试图找到项目负责人，但对方避而不见，于是孙尚义天天在门口静坐。他表示希望终止投资移民项目并退回自己投资的钱，谁知对方勃然大怒：“想要退款可以，给你20万你滚回中国。”甚至喊来保安，将他驱赶。
同样的情况还发生在另外一名天津的投资人张少泽（化名）身上。张少泽是在2016年底在美求学期间知道了大学公寓项目，项目老板恰巧是他认识多年的一位朋友的姑姑。一年后的一天张少泽去工地看了一眼，结果发现工地现场根本没有大型施工的现象。
随后张少泽还在其他广告中看到了该项目仍然在招募投资人，张少泽随即决定找项目方一探究竟，结果在门口遇到了静坐的孙尚义。
由于张少泽的熟人关系，项目方起初希望打消他的退款念头，见他坚持退款还提出和他签署一份退出投资返还$50万本金的协议，并承诺2018年底履行完毕。同时支付给张少泽$6万元作为押金，要求他保密，不声张。
2018年底，张少泽再次找到项目方，谁知项目方态度突然恶劣，拍桌摔门丶大吼大叫，会后负责人的儿子出来，威胁要打张少泽，并扬言要逮捕他。
2019年初，张少泽与孙尚义将他们了解的情况和遭遇，告诉给了其他投资人。得知此事之后，项目区域的一名股东甚至联系到张少泽，称自己在国内外关系通天，有足够的财力让张少泽以后的人生无法进行，还威胁可以找人暗杀张少泽！
图为：3月28日，美国律师和9名起诉的中国投资人在商量案情
图片来源：北青深一度
在事情发展到这个地步后，9位投资人决定求助律师解决。他们和律师研究后，向大学公寓项目方提出查看投资款账目，结果遭到拒绝。根据美国法律，投资移民有严格的监管，在临时绿卡批准前，不允许动用投资人资金。
002
花巨款投资移民，最终变成一地鸡毛
美西时间5月15日，一个名叫“美国EB5揭露者 ”微信公众号发表了一篇名为《握手希拉里，移民局撑腰。揭露投资移民庞氏骗局！》的文章，文章开头便以：“让我们一探究竟，揭露出那些未报道出来的真相” 深度揭露了美国永恒区域中心丶普洛米国际投资的公司背景！
援引文章介绍:
第一个项目：置信商贸城项目
永恒区域中心成立了，区域中心的老板名为国华，早年认识了一名叫秦智的男性。闺蜜离世后，两人合伙做起生意，随后一起结识了做地产的张跃。这三人最终组成了一个团队，共同驶入EB5的大门！
在注册公司时国华也没忘了叫上自己的儿子，并且起了个传奇的名字——Legend（传说），并成立了第一个项目：置信商贸城项目。
图片来源：美国EB5揭露者
凭借着张跃多年经验与人脉，项目在前期招募投资人的方面并没有费多大周折。
投资人把50万投资款放在Legend International Investment LP，该公司注册时间为2013年6月，距今将近6年时间，但该项目至今仍然没有开业，也没有任何投资人获批I829永久绿卡！当时承诺的五年还款，那些首批进入该项目的投资人仍没盼到兑现还款诺言的那一天！
第二个项目：大学酒店公寓项目
之后他们又成立了大学酒店公寓投资项目也就是文中开头9位投资人所投的项目，项目的主要目标人群就是中国人！
这也是文章开头两位投资人所投的项目！时至2019年5月，并没有任何投资人通过大学酒店公寓项目拿到临时绿卡并登陆美国！
第三个项目：精英国际教育项目
2018年，他们 有再次隆重推出了第三个项目——精英国际教育项目，同样给第三个项目拍摄了宣传片。但是在宣传片中，有一位熟悉的面孔，宣传片中的投资人王女士职业为教师，国华等人却安排她坐在股票公司的前台，还让她负责跟进项目投资人。
图片来源：美国EB5揭露者
据了解，永恒区域中心在第三个项目的宣传片中出现了诸多置信商贸城丶大学酒店公寓的投资人。至今该项目招募投资人情况不明，但是部分前两个项目的投资人又把钱投入到了国华儿子开设的股票公司。
最后第三个项目之后也没了下文。但其中的关系错综复杂的关系耐人寻味！据了解，公司员工拿着并不高的薪水，多数以万为单位买了股票，部分员工甚至是直接把钱转入国华儿子的私人账户中。
图片来源：美国EB5揭露者
该文章作者表示上述抛开复杂的关系网单独思考资金的走向，我们可以得出一个不太令人舒服的假设： EB5项目款发了工资 →→ 个别员工拿着工资汇入股票公司老板的个人账户！时至2019年5月，部分员工/前员工仍在与国华及其儿子谈判。寻求退回股票公司的投资！
003
全是套路，靠着几招轻松敛财利用投资人英语欠佳
他们利用投资人英语欠佳的弱点以及投资人对他们的信任，当时促使投资人进入项目的PPT，在这宣传材料当中，在股本结构中提到：投资人在未获得526批准前，直投资金将冻结在政府监管账号轻松把钱转入公司账户，可是在他们给投资人提供的监管协议中可不是这么写的
图片来源：美国EB5揭露者
说好的冻结资金直到投资人的I526批准，可是在他们给投资人提供的监管协议中变成了在I526递件成功后直接放款，而多数投资人对此并不知情！
图片来源：美国EB5揭露者
在美国当地媒体疯狂刊登广告
另外，他们还擅长利用媒体来树立专业的形象！为了让他们的的项目更为专业，他们从各个角度公关包装普洛米国际投资及永恒区域中心。还在美国当地各大媒体上投放广告，营造出专业的现象！
图片来源：美国EB5揭露者
绑定专家和大企业，宣传虚假广告
他们聘请专人为他们制作商业宣传片并在全网发布，宣传片中邀请了河滨县相关人员以及律师Linda Lau（美国基宝事务所）。
图片来源：美国EB5揭露者
更令人印象深刻的是，在他们拍摄制作的宣传片和宣传PPT中，还看到了一家赫赫有名的公司：华熙国际投资集团有限公司。
图片来源：美国EB5揭露者
据该项目投资人反馈，永恒区域中心当时在华熙国际的工作地点开过项目说明会，并且曾安排了专员在办公楼里工作，该文章的作者找到了那位专员在离职时写给国华的信：
图片来源：美国EB5揭露者
事后，华熙国际的高层得知此事后，立即联系了投资人主动澄清永恒区域中心用其名号宣传一事，华熙与普洛米/永恒区域中心并没有任何商业合作更不是股东关系，当时借用办公地点开说明会！
花钱和政治名人合影
普洛米丶永恒区域中心丶FGNV这三家公司是否真的和“大集团”及“高层人士”到底有着密切的关系呢？
点开永恒区域中心的公众号，在每篇文章的末尾都可以看到老板秦智的微信二维码，二维码头像是秦智和希拉里握手的照片！
图片来源：美国EB5揭露者
然而只要在美国久居的华人都知道，不少政客为了“融资”经常会举办晚会，只要有足够的钱，轻松就能和政界名流甚至是总统合影。
另外，文章作者指出，曾在华熙国际就职的国金娇是国华的妹妹，有时他们会利用华熙的名号宣传。
写在最后：
直到5月8日，永恒区域中心的老板秦智，仍在投资人面前大声说“我有移民局的人给我撑腰！“
而在5月5日，有媒体记者采访了办事处设在大连的普洛米国际投资公司丶美国永恒区域中心中国区总经理甘冰。对于9名投资人向美国加州州法院起诉一事，甘冰表示，自己负责中国区域，对发生在美国的诉讼并不清楚。
对于是否有中国投资人因该项目拿到绿卡或签证的问题，甘冰表示，确切的说已经有投资人收到了美国移民局发的批准函。甘冰进一步解释说，签证是贴在护照上的，这个批准函是美国移民局给办理移民者发的一封电子邮件，通知该项目客户移民申请已经通过。当记者问有几个投资人收到这封电子邮件时，甘冰回答，至少三个，但由于保密原因，不便向记者透露。
3月22日在甘冰发的朋友圈中写道：“美国永恒区域中心优质EB-5项目-大学校园酒店公寓最新一批投资人成功获批I-526。”
据深一度了解，I-526是EB-5申请人递交给美国移民局，用以证明申请人满足EB-5移民计划要求的申请。I-526的批复是EB-5投资者丶眷属和21岁以下的未婚子女申请永久居留权的基础。批准I-526的含义是移民局认可申请人资金来源合法，可以开始申请临时绿卡了，但从获批I-526到拿到临时绿卡，还需要很多年。
