币圈风暴 FTX华裔高管承认欺诈指控SEC：“纸牌屋”轰塌

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币圈风暴 FTX华裔高管承认欺诈指控SEC：“纸牌屋”轰塌

这里是美国 Monday 2022/12/26 14:08 PM

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洛杉矶华人资讯网12月25日报道，（记者Cindy）长久以来，FTX公司在加密货币圈内一直是一个神话般的存在，该公司仅用了3年时间，便达到全球交易所日交易量排名第四的成绩，最高单日交易量超过600亿美元，日常交易额为每天100-150亿美元，而创始人Samuel Bankman-Fried更被称为“加密货币之王”。

图：FTX创始人，一度被称为“加密货币之王”的Samuel Bankman-Fried。（来源：网络图）

12月21日，美国证券交易委员会（SEC，简称证交会）表示，该“加密货币之王”的左右手，亲密的创业伙伴及前女友已经承认欺诈指控，其中一位正是华裔高管王子肖（Zixiao Wang, 音译，英文名Gary）。

FTX是Bankman-Fried和王子肖于2019年共同创办的加密交易平台，两人均为麻省理工高材生。Bankman-Fried于1992年出生于北加州。据估计，FTX在高峰时期，注册用户超过120万人，投资者主要交易比特币等不同种类的加密货币。

图：FTX联合创始人Zixiao Wang。（来源：网络图）

Alameda Research是一家加密对冲基金公司，实际拥有人也是Bankman-Fried和王子肖，运营负责人为Bankman-Fried的前女友Caroline Ellison。

证交会21日表示，Alameda Research公司前CEO Caroline Ellison和FTX Trading公司前首席技术官王子肖，承认共谋欺诈股票投资人。

根据证交会的指控，在2019年至2022年间，Ellison在Bankman-Fried的指导下，公开在市场上大量购买FTT以哄抬其价格，FTT是一款FTX公司发行的金融产品，作为抵押品，帮助FTX公司将客户的资产借给Alameda公司，从而获得隐蔽的贷款资金。

证交会指出，几名被告通过操纵市场和夸大FTT的价格，进而导致抵押品价格虚高，而且未能如实告知FTX的投资风险。

图：Bankman-Fried分享他自己经常睡在公司的豆袋上。（来源：Bankman-Fried推特）

从2019年5月至2022年11月，Bankman-Fried对FTX进行虚假宣传，称其是一个安全的加密资产交易平台，能够采用复杂的风险缓解措施来保护客户的资产，并告诉投资者Alameda公司跟FTX没有关系，只是合作机构，通过这样的方式，从投资者处获得了数十亿美元。王子肖和Bankman-Fried向检方承认，他们知道自对投资者进行了虚假和有误导性的宣传。

在整个欺诈过程中，王子肖的主要任务是创造FTX的软件代码，用于转移客户资金；而Ellison的主要任务是将挪用过来的客户资金用于Alameda的交易。

证交会主席Gary Gensler表示，被告们通过操纵金融产品的价格，以支撑他们“纸牌屋”的价值，滥用客户投资资金，当其名为Alameda的 “纸牌屋”崩塌时又将损失转嫁给客户。Gensler表示，保持美国证券行业在法律范围内运行是他们的首要职责之一。

证交会指出，被告们违反了证券交易法中的反欺诈条款，未来将禁止王子肖和Ellison再进行证券的发行、购买、提供和出售任何的证券，但他们的个人账户除外。此外，证交会还要求被告返还不义之财、遭受民事处罚等。

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